万事利:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-043
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7
月 11 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，
本次会议由董事长李建华先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1.《第三届董事会第九次会议决议》；
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日