新余国科:公司第四届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-036
江西新余国科科技股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月15 日召开的 2024
年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生第四届董事会成员后，
经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2024 年 7 月 16日在新余市仙女湖区观
巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届董事会第一次（临时）会议。具体内容
详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。本次会议由董
事袁有根先生主持，以现场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中陶冶、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以通讯方式参会，其他董事均参加现场会议，公司监事、部分拟聘任高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举袁有根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届
董事会任期一致。袁有根先生简历详见公司 2024 年 6 月 29日披露于巨潮资讯网上的《公司
关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘爱平先生为公司总经理。任期三年，与第四届董事会任期一致。
刘爱平先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王璞先生和何光明先生为公司副总经理。任期三年，与第四届董事会任期一致。
出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：
（1）聘任王璞先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）聘任何光明先生为公司副总经理；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，审计委员会审议，公司董事会同意聘任游细强先生为公司财务总监。任期三年，与第四届董事会任期一致。
游细强先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任颜吉成先生为公司董事会秘书。任期三年，与第四届董事会任期一致。

颜吉成先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任李艳女士为公司审计部负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。李艳女士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第四届董事会拟聘任陈花女士为公司证券事务代表，任期三年，与第四届董事会任期一致。陈花女士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
8、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会，委员会由董事组成，董事会选举战略委员会具体由袁有根先生、颜吉成先生、雷恒池先生 3 人组成，袁有根先生担任召集人。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
9、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，并且至少有一名独立董事是会计专业人士。董事会选举审计委员会具体由廖义刚先生、熊进光先生、吴雄臣先生 3 人组成，廖义刚先生担任召集人。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
10、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会设立提名委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。董事会选举提名委员会具体由雷恒池先生、熊进光先生、刘爱平先生 3人组成，雷恒池先生担任召集人。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。董事会选举薪酬与考核委员会具体由熊进光先生、廖义刚先生、陶冶先生3 人组成，熊进光先生担任召集人。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日