生物谷:关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-079
云南生物谷药业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略规划及经营管理需要，公司拟以自有资金人民币1,000 万元在上海设立全资子公司。
具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审
议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以市场监督管理部门登记信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：上海生脉脑药生物科技有限公司
注册地址：以实际注册地址为准
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务(不含诊疗服务)；企业管理；信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；日用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；塑料制品销售；食用农产品零售；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；第三类医疗器械经营；食品互联网销售。
前述公司名称、经营范围等信息最终以当地市场监督管理部门登记信息为准。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
额 股比例
云南生物谷药
业股份有限公 10,000,000 现金 认缴 100%
司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
借助上海的区位、人才及资本优势，结合公司的战略发展需要，旨在满足公司在研发、销售、高级人才、资本运作等方面需求。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是根据公司战略规划及经营管理需要，不会对公司日常经营产生重大影响，但存在投资不能获得预期收益或投资失败的风险。公司将积极、持续地完善投资管控机制，优化经营策略、加强风险管理，不断适应新的业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
云南生物谷药业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日