新锐股份:新锐股份公司章程

苏州新锐合金工具股份有限公司
章 程
二零二四年七月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董 事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会 ...... 36
第一节 监 事 ...... 36
第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度 ...... 39
第二节 内部审计 ...... 42
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 43
第九章 通知和公告 ...... 43
第一节 通知 ...... 43
第二节 公告 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算 ...... 45
第十一章 修改章程 ...... 47
第十二章 附 则 ...... 48
苏州新锐合金工具股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由苏州新锐工程工具有限公司依法以整体变更方式设立，并在江苏省工商行政管理局注册登记并取得营业执照。
第三条 公司于2021年8月24日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币普通股 2,320 万股，股票于
2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所科创板上市交易。
第四条 公司中文名称：苏州新锐合金工具股份有限公司
公司英文名称：SHAREATE TOOLS LTD
第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭镇双马街 133 号，邮编 215121。
第六条 公司注册资本为人民币 18,095.3562 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及本章程中规定的或经董事会聘任的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：共同创造，成就分享。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司设立时的发起人、认购的股份数、持股比例如下表所示：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数量（股） 持股比例 出资方式 出资时间
1 吴何洪 17,902,500 51.1500% 净资产 2012.3.31
2 江苏盛泉创业投 3,937,500 11.2500% 净资产 2012.3.31
资有限公司
3 胡中彪 2,100,000 6.0000% 净资产 2012.3.31
4 袁艾 2,100,000 6.0000% 净资产 2012.3.31
5 王永富 900,000 2.5714% 净资产 2012.3.31
6 谭文生 800,000 2.2857% 净资产 2012.3.31
7 余立新 800,000 2.2857% 净资产 2012.3.31
8 刘兵国 700,000 2.0000% 净资产 2012.3.31
9 李兴明 600,000 1.7142% 净资产 2012.3.31
10 刘勇 550,000 1.5713% 净资产 2012.3.31
11 杨汉民 250,000 0.7142% 净资产 2012.3.31
12 刘国柱 200,000 0.5714% 净资产 2012.3.31
13 陆义 200,000 0.5714% 净资产 2012.3.31
14 胡惠勇 200,000 0.5714% 净资产 2012.3.31
15 帅柏春 200,000 0.5714% 净资产 2012.3.31
16 侍孝明 200,000 0.5714% 净资产 2012.3.31
17 宋祖荣 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
18 毕庆平 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
19 朱砚平 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
20 张学军 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
21 李忠 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
22 戚玉琨 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
23 胡其龙 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
24 薛佑刚 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
25 董跃志 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
26 卢晓江 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
27 陆庆忠 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
28 彭烈涛 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
29 李友军 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
30 王兵 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
31 鲍立强 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
32 温玉萍 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
33 季维远 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31
34 范常云 150,000 0.4286% 净资产 2012.3.31

序号 发起人姓名/名称 认购股份数量（股） 持股比例 出资方式 出资时间
35 马祖军 15