红旗连锁:关于与关联银行开展日常关联交易的公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-025
成都红旗连锁股份有限公司
关于与关联银行开展日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”）开展存款、理财等业务，单日存款余额或理财金额上限不超过人民币壹亿元。并授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。
公司持有新网银行 15%股份，公司副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊
先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联关系的认定，公司与新网银行为关联方。
2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二
次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》。
2024 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
与关联银行开展日常关联交易的议案》，关联董事曹世如、曹曾俊回避表决。
该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
1、 关联基本情况
企业名称：四川新网银行股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单
元 26 楼 1-8 号
法定代表人：江海
注册资本：（人民币）叁拾亿元
统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34
成立日期：2016 年 12 月 28 日
营业期限：2016 年 12 月 28 日至长期
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(凭相关审批文件经营)( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
一年又一期财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 10,292,636.91 10,491,922.96
负债总额 9,548,141.46 9,707,493.30
净资产 744,495.45 784,429.65
项目 2023 年度 2024 年 1-6 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 548,858.04 298,835.84
净利润 101,046.76 39,933.81
主要股东：
股东名称 股份比例
新希望集团有限公司 30.00%
四川银米科技有限责任公司 29.50%
成都红旗连锁股份有限公司 15.00%
成都启阳远航汽车销售服务有限公司 7.50%
成都建国汽车贸易有限公司 9.00%
四川省巨洋企业管理集团有限公司 6.00%
南充嘉美印染有限公司 3.00%
2、 与上市公司的关联关系
公司持有新网银行 15%股份，公司副董事长、副总经理、董事会秘书曹曾俊先生兼任新网银行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联关系的认定，公司与新网银行为关联方。
3、 履约能力分析
新网银行经营良好，财务状况较好，经查询新网银行不属于失信被执行人，具备履约能力。
4、 历史沿革及近三年发展情况：
新网银行于 2016 年 6 月 7 日经中国银保监会批准筹建，2016 年 12 月 28 日
经中国银保监会四川监管局批准开业，依法经营货币银行业务。是经国务院银行业监督管理机构批准设立的全国第三家、中西部首家以互联网模式运营的数字银行。立足四川、面向全国，以建设“新一代数字科技普惠银行”为愿景，以“普惠补位”为市场定位，走创新型、差异化、特色化经营道路，服务互联网活力人群和民营经济、中小微企业、“三农”客户，促进经济繁荣与社会发展进步。新网银行恪守信用、合法经营，依托雄厚的产业优势、灵活的机制优势，实施创新驱动发展战略，着力打造具有中国特色、国际视野、创新精神、包容思想的精品银行。
三、关联交易主要内容
1、交易主要内容及交易总金额：
公司及子公司在新网银行开展存款、理财业务：授权期限内，单日存款（理财）余额上限不超过人民币壹亿元。
2、有效期限：本次董事会审议通过一年内。
3、公司及子公司与新网银行就具体交易事项签订业务合同，合同中约定相关事项的具体结算、交易价格按照市场原则等具体要求。

四、对公司的影响
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在新网银行开展存款、理财业务，不会影响公司日常资金正常周转所需。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、2024 年 1 月 1 日至披露日与新网银行累计已发生的关联交易的总金额
公司在新网银行的存款，2024 年 1 月 1 日到披露日产生利息收益 615,613.03
元。
六、独立董事专门会议审核意见
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议并全票通过,独立董事认为:公司及子公司在新网银行开展存款、理财业务，单日存款余额或理财金额上限不超过人民币壹亿元，有效期一年。存款利息、理财收益参照新网银行对其他客户同期业务利率和理财收益确定，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、 第五届董事会第十六次会议决议
2、 第五届监事会第十次会议决议
3、 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十五日