山河智能:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-042
山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 7 月 18 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 7 月 25 日以通讯会议
方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长付向东先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票的表决结果审议通过了《关于控股
子公司中铁山河工程装备股份有限公司股权转让及增资扩股、股权激励暨关联交易的议案》。
关联董事全登华先生、申建云先生履行了回避表决。
董事詹凯州先生投弃权票。理由为：本人对该议案无明确意见，故投弃权票。
本议案已经公司第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十七日