康隆达:康隆达第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2024-054
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）
第五届董事会第七次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以电话、传真、电子邮件等形
式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张家地先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过（含）人民币 3,300 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
保荐人中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日