东方碳素:平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2024-040
平顶山东方碳素股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈坡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《平顶山东方碳素股份有限公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 29 日