唯赛勃:2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 8 月

目录

会议须知...... 1
会议议程...... 3
会议议案...... 5
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案...... 5
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 29
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 30
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 31
议案五：关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案...... 32
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议须知
为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知：
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经现场人员验证后领取会议资料，方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事代表、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：上海市青浦区崧盈路 899 号公司 2 楼会议室
3、会议召集人：上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
4、网络投票系统的起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议议案
1、关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
2、关于修订《股东会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 补选王兴韬先生为第五届董事会非独立董事

（六）与会股东及股东代表发言及提问
（七）与会股东及股东代表对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议议案
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
各位股东及股东代表：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。
表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
1 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司
司(包括公司的附属企业)不得以 的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或
2 赠与、垫资、担保、补偿或贷款 贷款等形式，对购买或者拟购买公司或者本公
等形式，对购买或者拟购买公司 司母公司股份的人提供任何资助，但公司实施
股份的人提供任何资助。 员工持股计划或本章程另有规定的除外。

序号 修订前 修订后
为公司利益，经股东会决议或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可
以为他人取得本公司或者本公司母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过公司已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。
第二十二条 公司根据经营和 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
发展的需要，依照法律、法规的 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
规定，经股东大会分别作出决 可以采用下列方式增加资本：
议，可以采用下列方式增加资
本： ……
公司董事会有权在三年内决定发行不超
…… 过已发行股份百分之五十的股份，但以非货币
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财产作价出资的应当经股东会决议。董事会决