方正电机:2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-045
浙江方正电机股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、 本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 7 月 29 日 上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9：15
至下午 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号方正电机一楼会议室。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事沈志刚先生
6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在 2024 年 7 月 12 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 137人，代表有表决权的股份 98,709,009 股，占公司有表决权股本总额的 19.9061%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 16 人，代表有表决权的股份数 95,403,128 股，占公司有表决权股本总额的
19.2395%。 其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 1,590,150 股，占
上市公司总股份的 0.3207％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 121 人，所持（代表）股份3,305,881 股，占公司有表决权股本总额的 0.6667%。通过网络投票的中小股东121 人，代表股份 3,305,881 股，占上市公司总股份的 0.6667％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》的表决结果（本项议案采用累积投票制）：
1.1 《选举翁伟文先生为第八届董事会非独立董事》的表决结果：
表决结果：赞成股数96,243,816股，占出席会议有表决权股份总数的97.5026%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,430,838股，同意股份数占参与投票的中
小投资者所持有效表决权股份总数的49.6492%。
1.2 《选举黄成伟先生为第八届董事会非独立董事》的表决结果：
表决结果：赞成股数96,345,119股，占出席会议有表决权股份总数的97.6052%。
其中：中小投资者表决结果：同意2,532,141股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的51.7182%。
五、律师出具的法律意见
北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为，浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司股东大会
2024 年 7 月 29 日