众诚科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-049
河南众诚信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以邮件或直接送达
方式发出
5.会议主持人：董事长梁侃先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名梁侃先生、梁友先生、韩世鲁先生、邓国军先生、苏春路先生、陈允峰先生 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1《提名梁侃先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：梁侃作为关联董事回避表决。
2.2《提名梁友先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：梁友作为关联董事回避表决。
2.3《提名韩世鲁先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：韩世鲁作为关联董事回避表决。
2.4《提名邓国军先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：邓国军作为关联董事回避表决。
2.5《提名苏春路先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：无。
2.6《提名陈允峰先生为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：无
该议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 董事会提名刘建华先生、陈冰梅女士、王彦培先生 3 人为公司第四届董事会独 立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未持 有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任 职资格。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1《提名刘建华先生为第四届董事会独立董事候选人》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：无。
2.2《提名陈冰梅女士为第四届董事会独立董事候选人》
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：陈冰梅作为关联董事回避表决。
2.3《提名王彦培先生为第四届董事会独立董事候选人》
同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：王彦培作为关联董事回避表决。
该议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟增加公司核心员工的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《众诚科技：关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
王志刚、毕江峰作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 （公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决 议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次 会议决议》；
（三）《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 第三次会议决议》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日