星光股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-048
广东星光发展股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
的通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应
当参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人（其中：董事王静、曾繁华以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了
《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订合同能源管理合同暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《第六届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
广东星光发展股份有限公司董事会
2024 年 8 月 5 日