华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2024年第八次临时股东大会会议资料

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2024 年第八次临时股东大会会议资料
二〇二四年八月

浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2024年第八次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 8 月 12日下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 8 月 12日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
序号 议案名称
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举张祺奥为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举胡丹锋为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举遇言为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举隋彤彤为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周丽红为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议
案》
2.01 关于选举贺晓霞为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
2.02 关于选举马勇为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.00 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
3.01 关于修订《公司章程》的议案
3.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案

3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
4.01 关于选举王绍宏为公司第五届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举许能锐为公司第五届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举张雷宝为公司第五届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举许诗浩为公司第五届董事会独立董事的议案
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2024 年第八次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
二〇二四年八月十二日
议案一：
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
的议案
各位股东：
鉴于浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的规定，以及公司控股股东海南海控产业投资有限公司（以下简称“海控产投”）、公司股东胡丹锋的提名，结合公司实际情况，并经公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张祺奥、胡丹锋、遇言、隋彤彤、周丽红为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
本议案共有五项子议案，采用非累积投票制方式投票，请各位股东及股东代理人按照相关规则对本议案进行表决：
1.01 关于选举张祺奥为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.02 关于选举胡丹锋为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.03 关于选举遇言为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.04 关于选举隋彤彤为公司第五届董事会非独立董事的议案；
1.05 关于选举周丽红为公司第五届董事会非独立董事的议案。
非独立董事候选人简历附后。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2024 年 8 月 12 日
附件一：《第五届董事会非独立董事候选人简历》
张祺奥先生： 1983 年 8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2012 年 7 月，任中信证券投资银行部高级经理；
2012年 8月至 2015年 8月，任东方花旗证券投资银行部业务总监；2015年 8月
至 2017 年 5 月，任平安证券投资银行部执行总经理；2017 年 5 月至 2021 年 6
月，任中泰证券股份有限公司投资银行部执行总经理、部门负责人；2021 年 6
月至 2022 年 6 月，任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长；2021 年 10
月至 2023 年 5 月，任海控南海发展股份有限公司党委委员、董事；2021 年 9 月
至今，任海南海马汽车有限公司董事，海南海马新能源汽车销售有限公司董事；2022 年 6 月至今，任海南金融控股股份有限公司党总支委员、总经理，全球消费精品（海南）贸易有限公司董事；2023年 10月至今，任海南金融控股股份有限公司董事。
张祺奥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
张祺奥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
胡丹锋先生：1979 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2000年 8月至 2004年 10月，任杭州大通业务经理；2004年 11月至2008年 10月，任杭州中力建筑机械有限公司业务总监；2008年 11月至 2021年12月 1日任浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事长兼总经理；2008年 11月
至 2024 年 5 月任浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事长；2024 年 5 月至今
任浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，胡丹锋先生直接持有公司股份 176,918,028 股，占公司股份总数的 8.98%，胡丹锋先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
胡丹锋先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
遇言先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 10 月至 2013 年 8 月，历任海南航空控股股份有限公司计划财务部外汇
管理室经理、现金流管理分部经理；2013 年 8 月至 2017 年 8 月，历任上海家得
利超市有限公司财务总监、宝鸡商场有限公司副总裁财务总监、上海家得利超
市有限公司总裁；2017 年 8 月至 2018 年 7 月，任三亚凤凰国际机场有限责任公
司财务总监；2018 年 7 月至 2022 年 6 月，历任海南机场集团有限公司财务总监、
海口美兰国际机场有限责任公司及海南美兰国际空港股份有限公司财务总监；
2022 年 6 月至今，任海南省发展控股有限公司财务部副部长；2023 年 10 月至
今，兼任海南机场集团有限公司财务部部长。
遇言先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
遇言先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

隋彤彤女士：1990 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，注册会计师。2015 年 7 月至 2021 年 8 月，任信达证券股份有
限公司投资银行部业务副总监；2021 年 8 月至 2022 年 1 月，任海南省发展控股
有限公司战略发展部战略研究中心项目高级经理；2022 年 1 月至 2022 年 9 月，
任海南省发展控股有限公司战略发展部战略研究中心项目副总监；2022 年 9 月
至 2023 年 1 月，任海南省发展控股有限公司战略发展部部长助理；2022 年 6 月
至今，任海南发展控股置业集团有限公司董事、海南机场设施股份有限公司董事；2023 年 1 月至今，任海南省发展控股有限公司战略发展部副部长。
隋彤彤女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
隋彤彤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
周丽红女士： 1976 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2010 年 12 月至 2012 年 4 月任娃哈哈宏振投资有限公司总经
理兼集团董事长助理；2012 年 8 月至今任浙江复聚投资管理有限公司创始合伙人、总经理；2013 年 6 月至今任浙江新锐浙商科技投资管理有限公司总经理；
2014 年 5 月至今任浙江帕帝实业有限公司总经理；2023 年 6 月至今任浙江华是
科技股份有限公司独立董事。
周丽红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
周丽红女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》及《上海证