劲拓股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-045
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议于2024 年8 月 8 日上午 10时以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产
业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以通讯
方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远（Wu Siyuan）
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴思远（Wu Siyuan）先
生、林挺宇（Lin Tingyu）先生以通讯表决的方式出席会议。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》；
与会董事认真审议了公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要，一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》等相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的
议案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求及《公司章程》规定，结合公司实际情况，董事会制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划》等相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》；
公司综合考虑外部宏观经济及资本市场环境，本着自身“深耕实业，给股东实在的回报”的价值导向，为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提高分红水平、提升投资者回报水平，增强投资者获得感，提升投资者认同感，提振投资者信心；在公司确有余力的情况下，经董事会决议拟实施 2024 年中期现金分红方案。
公司拟定的 2024 年中期现金分红方案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股本
242,625,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3.80元（含税），共计派发现金红利人民币 92,197,804.00 元（含税），不送红股、不转增股本。如在中期现金分红方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配比例不变的原则、相应调整分配总额。

公司全体独立董事对本议案进行了专门审议，3 名独立董事发表了明确的同意意见；董事会审计委员会对本议案进行了事前审议，3 名委员均对本议案发表了同意意见；监事会对本议案进行了审议，并发表同意意见。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2024 年中期现金分红方案的公告》等相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
为更好地规范公司治理运作、提高运作效率，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《制度修订对照表（2024 年 8 月）》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 8 月）》等相关公告。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
为更好地规范公司治理运作、提高运作效率，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，董事会同意对《信息披露事务管理制度》进行修订。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《制度修订对照表
（2024 年 8 月）》及《信息披露事务管理制度（2024 年 8 月）》等相关公告。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
6、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:50 在深圳市宝安区石岩街道
水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3、第五届监事会第十七次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 10 日