灿能电力:第三届监事会第三次会议决议公告

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-038
南京灿能电力自动化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日 以通讯、邮件方式发出
5.会议主持人：师魁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2024
年半年度报告》进行了审核，监事会成员列席了公司第三届董事会第三次会议，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
（二）《监事会关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》
南京灿能电力自动化股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日