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灿能电力:第三届监事会第三次会议决议公告

公告时间:2024-08-09 19:45:28

证券代码:870299 证券简称:灿能电力 公告编号:2024-038
南京灿能电力自动化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 26 日 以通讯、邮件方式发出
5.会议主持人:师魁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据北京证券交易所股票上市规则(试行)等要求,公司监事会对公司《2024
年半年度报告》进行了审核,监事会成员列席了公司第三届董事会第三次会议,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定,未发现公司 2024年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-030)、《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
(二)《监事会关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》
南京灿能电力自动化股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日

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