华秦科技:2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，现对公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况及效果进行评估总结，具体如下：
一、发挥关键角色职责，维护投资者权益
2024 年上半年，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，发挥关键角色职责，始终坚守诚信经营的原则，完善职能齐备、相互制衡的治理架构，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，明确各个层级和部门的职责和目标，形成了更加完善的公司治理机制。
2024 年 1 月，公司部分董监高计划自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，在遵
守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元且不
超过人民币 2,000 万元。截至 2024 年 7 月 30 日，上述增持公司股份计划实施完
毕，各增持主体合计增持公司股份 196,429 股，占公司总股本的 0.1009%，增持金额合计为人民币 1,519.88 万元。
增持过程中，各增持主体遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。
二、重视股东回报，分享公司价值成长红利
公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分红，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。

经公司第二届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司于
2024 年 5 月 28 日实施权益分派，每股派发现金红利 0.34 元（含税），共计派发
现金红利 47,282,668.14 元（含税）。
公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。
董事会将在 2024 年度下半年提议股东大会，无特殊重大计划外资本支出的前提下，2024 年度现金红利金额占 2024 年度归属上市公司股东净利润的比例不低于 2023 年之水平，并适当考虑春节前分红，具体以届时审议公告结果为准。
三、降本增效，努力提升公司整体营收规模
2024 年上半年，公司紧紧围绕战略目标，践行“科技强军、实业报国”的企业使命，依托行业领先的研发优势、优异的产品质量及优质的客户服务，实现了主营业务收入稳步增长。2024 年上半年，公司实现营业收入 48,516.64 万元，较上年同期增长 27.04%，主要系批产型号任务和小批试制新产品订单陆续增多，当期产销量较上年同期稳步提升，使得公司营业收入及盈利能力较上年同期增加。
截至 2024 年 6 月末，公司资产总额 547,880.55 万元，归属于上市公司股东的净
资产 437,277.02 万元，资产负债率为 18.42%，公司资产质量良好，财务状况稳健。
2024 年 1 月，公司签订日常经营重大合同 2 个，合同金额共计人民币
641,847,998.01 元。2024 年 7 月，公司自愿披露日常经营重大合同，合同总金额为人民币 132,337,660.00 元。
四、坚持创新驱动，持续加强技术创新能力
公司深化产学研一体化创新平台，持续高水平研发投入，2024 年上半年，公司研发费用为 3,302.04 万元。公司依托西北工业大学周万城教授为首席科学家的特种功能材料研发与创新平台，持续进行全温域隐身涂层及结构材料、陶瓷基复
合材料、特种陶瓷材料、伪装仿真设计与材料、高效重防腐材料、热阻材料、电磁屏蔽材料等的研发；依托以南京大学陈延峰教授为首席科学家的声学超材料研发与创新平台，积极开展工业降噪、声学实验室、电力能源、风洞实验室、建筑吸声、轨道交通、航空装备、水下航行器、船舶舰艇、高速列车等声学超构材料的跟研；依托以中科院上海硅酸盐研究所董绍明院士为首席科学家的陶瓷基复合材料研发与创新平台，积极开展航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件的研发，公司本部陶瓷基复合材料结构隐身一体化相关研发亦在稳步推进；依托某单位骨干团队为核心组建的航空发动机零部件智能加工与制造中心，以航空发动机机匣类产品精密加工为基础，不断拓展企业客户及产品边界。
2024 年上半年，公司新增申请发明专利 30 个，新增获得发明专利 12 个；
新增申请实用新型专利 19 个，新增获得实用新型专利 10 个。
五、积极推进母公司募投项目及子公司项目建设
公司募集资金投资项目包括“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”。2024 年上半年，募投项目正在加快建设中，公司采取边建设边投用的原则，相关厂房等基础设施将会根据实际建设情况渐次投入使用。华秦科技新材料园（二期）项目亦处于建设规划中。公司将会继续快速推进募投项目建设，争取在 2024 年底，实现部分厂房基础结构施工完毕，部分厂房及研发中心装修完毕，提高募集资金使用效率，力争早日实现投产，提高生产能力，推动业绩发展。
控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司航空发动机零部件智能加工与制造项目，目前正在进行产线建设，部分产线开始首件验证及试生产，公司将力争在 2024 年下半年实现全面投产并着手进行零部件整件承制资格取证相关工作，以实现从零部件来料加工到零部件制造的转变，进一步提升整体营收规模。
控股子公司华秦光声研发的声学超构材料在轨道交通、能源电力、航空航天、核工业、建筑声学、水下声隐身等领域，已经逐渐进入实际运用的工程化阶段，2024 年上半年，公司积极在声学实验室、发电站噪声治理、能源化工、风洞实验室、建筑吸声、轨道交通等领域持续拓展业务，并继续开展航空、水下航行器、高速列车等声学超构材料的跟研。

上海瑞华晟新材料有限公司及其全资子公司沈阳瑞华晟新材料有限公司研发的陶瓷基复合材料，应用前景广阔，目前正在积极开展项目前期建设工作，力争在 2024 年下半年实现部分产线试生产。
六、深化公司治理，保障规范运作
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。
2024 年上半年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的修订，对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》等部分条款进行修订。公司持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，落实独立董事制度改革等要求。
2024 年上半年，公司持续加强治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，加强对证券市场相关法律法规、证券市场知识及相关案例的学习，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。
2024 年上半年，公司共召开 3 次董事会、3 次董事会审计委员会、2 次监事
会、1 次独立董事专门会议、1 次股东大会，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督。同时，公司支持中小投资者积极参加股东大会，提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。
公司将结合法律法规的变化及外部环境、内部经营情况，进一步健全和完善内部控制制度和体系，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。
七、加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心
2024 年上半年，公司共披露 25 份公告，公司严格遵守法律法规和监管机构
规定，信息披露坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业情况、
公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息；并持续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。
公司认真贯彻保护投资者权益的要求，高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。2024 年上半年，公司共召开 3 场业绩说明会，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，其中一场以视频和线上文字互动形式展开，两场以网络文字互动形式展开，3 场业绩说明会均预先发布公告邀请投资者积极参加，会后披露投资者关系活动记录表；2024 年上半年，公司共回复上证 e 互动问题27 个，加强与投资者的交流与沟通，回应投资者关切。
2024 年下半年，公司将开展至少 2 次业绩说明会，同时积极利用上交所“e
互动”平台，投资者邮箱，投资者专线、接受现场调研、业绩说明会等各种方式加强与投资者的交流与沟通。
八、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。
此次 2024 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日