艾比森:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-041
深圳市艾比森光电股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八
次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次
会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
二、备查文件
1、第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 12 日