广哈通信:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-047
广州广哈通信股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024
年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1. 审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》
基于经营发展需要，公司董事会同意公司与关联方共同投资建设西安产业基地项目，总投资额预计不低于 120,000 万元，公司总投资额不超过 3,152 万元。董事会授权公司及项目公司经营管理层在投资额度内签署《投资协议书》《内部合作协议书》、建设协议等相关文件，开展项目实施主体设立、竞拍土地、项目建设等相关工作。
由于此项议案涉及的事项为关联交易，关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》。
2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日