海格通信:关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-035 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）为抢抓西部快速发展机遇、整合产业和市场资源，满足公司未来业务发展的需要，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）拟与广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）、广州广电新兴产业园投资有限公司（以下简称“广电新兴产业园”）、广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）、广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”）、广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）在西安高新区投资建设“广州数科集团西安产业基地项目 ”（以下简称“项目”），总投资额预计不低于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额为 12,000 万元（固定资产投资额为 11,280 万元）。
（二）广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、广电计量、广哈通信为广州数科集团控制企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述企业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）公司及上述关联方拟与西安高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“西安高新区管委会”）签署《广州数字科技集团西安产业基地项目投资协议书》，公司拟与上述关联方签署《广州数字科技集团西安产业基地项目内部合作协议书》。
（四）公司第六届董事会独立董事第四次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》，全体独
立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第六届董
事会第十九次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东
先生、赵倩女士、钟勇先生已回避表决；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案在公司董事会审批权限内。保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。
（五）公司参与项目实施的主体为全资子公司陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）。董事会授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。
（六）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、交易各方基本情况
（一）西安高新技术产业开发区管理委员会
1. 负责人：陈辉
2. 统一社会信用代码：12610100013353307R
3. 类 型：事业单位
4. 地 址：西安市长安区兴隆街道西太路与成章路西北角丝路创智谷
5. 关联关系：西安高新区管委会与公司不存在关联关系。
（二）广州数字科技集团有限公司
1. 法定代表人：黄跃珍
2. 统一社会信用代码：91440101231216220B
3. 类 型：有限责任公司（国有控股）
4. 注册资本：100,000 万元
5. 住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
6. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

7. 股权结构：广州市人民政府持有广州数科集团 90%股权，广东省财政厅持有广州数科集团 10%股权。
8. 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,190,756.50 万元，净资产
3,521,023.48 万元；2023 年营业收入 2,092,710.51 万元，净利润 217,667.29 万元。
（数据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 7,070,235.76 万元，净资产 3,560,846.03 万元；
2024 年第一季度实现营业收入 420,323.72 万元，净利润 25,360.91 万元。（数据未
经审计）
9. 关联关系：广州数科集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
10. 其他说明：截至本公告披露之日，广州数科集团未被列为失信被执行人。
（三）广州广电新兴产业园投资有限公司
1. 法定代表人：黄超
2. 统一社会信用代码：91440101MA5AN9K10N
3. 类 型：有限责任公司（法人独资）
4. 注册资本：139,623 万元
5. 住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自
编之 A 塔 1402 单元
6. 经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。
7. 股权结构：广州数科集团持有广电新兴产业园 100%股权。
8. 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 473,435.83 万元，净资产
305,282.10 万元；2023 年度实现营业收入 5,585.28 万元，净利润-1,352.57 万元。（数
据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 473,896.07 万元，净资产 303,928.36 万元；
2024 年第一季度实现营业收入 1,029.12 万元，净利润 -1,393.36 万元。（数据未经
审计）
9. 关联关系：广电新兴产业园是公司控股股东广州数科集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
10. 其他说明：截至本公告披露之日，广电新兴产业园未被列为失信被执行人。
（四）广电运通集团股份有限公司
1. 法定代表人：陈建良
2. 统一社会信用代码：914401017163404737
3. 类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
4. 注册资本：248,338.2898 万元
5. 住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
6. 经营范围：计算机软硬件及外围设备制造;货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。
7. 股权结构：广州数科集团持有广电运通 50.01%股权，是广电运通的控股股东。
8. 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,615,234.66 万元，归属于上
市公司股东的净资产 1,200,419.01 万元；2023 年度实现营业收入 904,327.55 万元，
归属于上市公司股东的净利润 97,692.00 万元。（来源于广电运通披露的 2023 年年度报告，数据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 2,508,403.24 万元，归属于上市公司股东的净
资产 1,234,956.16 万元；2024 年第一季度实现营业收入 200,626.03 万元，归属于
上市公司股东的净利润 24,715.00 万元。（来源于广电运通披露的 2024 年第一季度
报告，数据未经审计）
9. 关联关系：广电运通是公司控股股东广州数科集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
10. 其他说明：截至本公告披露之日，广电运通未被列为失信被执行人。
（五）广电计量检测集团股份有限公司
1. 法定代表人：杨文峰
2. 统一社会信用代码：914401017397031187
3. 类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
4. 注册资本：57,522.5846 万元
5. 住 所：广州市番禺区石碁镇创运路 8 号
6. 经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。
7. 股权结构：广州数科集团持有广电计量 36.72%股权，是广电计量的控股股东。

8. 财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 607,085.81 万元，归属于上市
公司股东的净资产 359,565.51 万元；2023 年度实现营业收入 288,890.60 万元，归
属于上市公司股东的净利润 19,939.05 万元。（来源于广电计量披露的 2023 年年度报告，数据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 595,369.89 万元，归属于上市公司股东的净
资产 359,548.16 万元；2024 年第一季度实现营业收入 58,771.56 万元，归属于上市
公司股东的净利润 119.73 万元。（来源于广电计量披露的 2024 年第一季度报告，数据未经审计）
9. 关联关系：广电计量是公司控股股东广州数科集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
10. 其他说明：截至本公告披露之日，广电计量未被列为失信被执行人。
（六）广州广哈通信股份有限公司
1. 法定代表人：孙业全
2. 统一社会信用代码：914401016184