信测标准:监事会决议公告

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-116
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三十三次会议已于 2024 年 8 月 9 日以电话、网络、专人送达等方式向全体监事
送达了会议通知及文件，并于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开本次会议。
参加会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会
议，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨宇主持，出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、本次会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议
案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、本次会议审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日