片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-039
漳州片仔癀药业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第十六次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 11：00 在公司
片仔癀大厦 24 楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》；
参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公
司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
监事会发表审核意见如下：
1、公司董事会对《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司 2024年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司 2024 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案无需提交至公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 17 日