天佑德酒:半年报监事会决议公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-033
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
第五届监事会第十二次会议（定期）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日上午 9：
00，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届监事会第十二次会议（定期）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知
已于 2024 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名（其中，以通讯方式出席会议 2 人，监事会主席卢艳女士，监事高剑虹先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权
票。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
《2024 年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成
3 票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 3 票；
无反对票；无弃权票。
监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 2.16 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保 荐 机 构 对 本 议 案 出 具 了 核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2024 年半年度利润分配方案》，表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃
权票。
监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司董事会拟定的2024年半年度利润分配方案。
《 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议（定期）决议。
特此公告。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日