三孚股份:关于修订、制定和废止部分治理制度的公告

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-050
唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订、制定和废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第
五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订、制定和废止部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订的原因及依据
为贯进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，修订、制定部分治理制度，同时鉴于《融资决策制度》已在其他制度中进行规范，现拟予以废止。
二、本次修订、制定和废止的制度情况
是否需要提
序号 制度名称 修改方式 交股东大会
审议
1 《财务管理制度》 修订 否
2 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 是
变动管理制度》
3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会薪酬和考核委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会战略发展委员会议事规则》 修订 否
7 《对外担保制度》 修订 是
8 《非日常经营交易事项决策制度》 修订 是
9 《关联交易管理制度》 修订 是
10 《会计师事务所选聘制度》 制定 否
11 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
12 《募集资金管理制度》 修订 是
13 《内部控制制度》 修订 否
14 《内部审计制度》 修订 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

16 《日常生产经营决策制度》 修订 否
17 《融资决策制度》 废止 是
18 《投资者关系工作管理制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》及废止《融资决策制度》尚需提交公司股东大会审议，上述制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日