三孚股份:日常生产经营决策制度

唐山三孚硅业股份有限公司日常生产经营决策制度
（2024 年修订）
第一条 为促进唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）健康稳定发
展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：
（一）购买原材料、燃料和动力；
（二）接受劳务；
（三）出售产品、商品；
（四）提供劳务；
（五）工程承包；
（六）与日常经营相关的其他交易。
第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。
第四条 公司购买和销售产品、商品，提供服务时必须与对方签订书面合同，
并且应当遵照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。
第五条 总经理全面负责公司的日常业务经营管理。上市公司签署日常交易
相关合同，达到下列标准之一的，属于日常经营重大合同，应经公司总经理审核后，提交公司董事会审议：
涉及本制度第二条第一款第（一）项、第（二）项事项的，合同金额占上市公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；
（二）涉及本制度第二条第一款第（三）项至（五）项事项的，合同金额占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元；
（三）公司或者上海证券交易所（以下简称“上交所”）认为可能对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。

公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司或实际控制的公司签订日常经营重大合同，达到上述标准之一的，应报公司总经理审核后，提交公司董事会审议。
公司日常经营合同未达到上述标准的，按公司内部审批流程经审批同意后方可签订。
第六条 公司与他人共同承接建设工程项目，公司作为总承包人的，应当以承接项目的全部合同金额适用本制度第五条的规定；作为非总承包人的，应当以公司实际承担的合同金额适用本制度第五条的规定。
第七条 上市公司参加工程承包、商品采购等项目的投标，合同金额达到本制度第五条规定标准的，在已进入公示期但尚未取得中标通知书或者相关证明文件时，应当及时发布提示性公告，并按照上交所相关规定披露中标公示的主要内容。
公示期结束后取得中标通知书的，公司应当及时按照上交所相关规定披露项目中标有关情况。预计无法取得中标通知书的，公司应当及时披露进展情况并充分提示风险。
第八条 上市公司应当按照上交所相关规定披露日常交易的相关信息，包括
交易各方、合同主要内容、合同履行对公司的影响、合同的审议程序、有关部门审批文件（如有）、风险提示等。
第九条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经
营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第十条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门
制度执行。
第十一条 本制度自董事会通过之日起生效。
第十二条 本制度由董事会负责解释。
第十三条 本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、
《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
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