众诚科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2024-066
河南众诚信息科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以直接送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄舟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄舟先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《众诚科技：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编
号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事黄舟回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南众诚信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
河南众诚信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日