诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-044
北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》
监事会认为，公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意增加母公司诺禾致源作为募投项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”的实施主体。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 22 日