华业香料:董事会决议公告

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-036
安徽华业香料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知已于2024年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2024年8月20日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大
道42号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席
董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信
息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续
使用总额度不超过人民币10,000 万元（含10,000 万元）暂时闲置的自有资金进行现
金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度和
有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有
效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善
处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保
护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《舆情
管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关制度全文。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，拟
选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，公司第五届董事会第四次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东
大会审议通过。公司董事会提议于2024年9月10日（星期二）下午14：30在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道42号）会议室召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
安徽华业香料股份有限公司
董事会
2024年8月22日