美思德:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-035
江苏美思德化学股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2024 年 08 月 12 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第五届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会
会议于 2024 年 08 月 22 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇
智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中 2 人现场参会，7 人通讯参会。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司 2024 年半年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
2024 年 08 月 24 日