八一钢铁:八一钢铁第八届监事会第十二次会议决议公告
公告时间:2024-08-23 18:10:31
证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2024-029
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出。
(三)本次监事会会议以现场表决方式于 2024 年 8 月 23 日召开。
(四)本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
(五)会议由监事会主席黄成先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《八一钢铁关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议,公司监事会认为:
公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,半年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2.审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》
经审议,公司监事会认为:
财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业
绩良好。财务公司内部控制及风险管理制度较为完善,且执行有效,能较好地控制风险,其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日
报备文件
经与会监事签字确认的监事会决议