理工光科:监事会决议公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2024-041
武汉理工光科股份有限公司
第 七 届监事会 第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七
次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的形式发出。
2、本次会议于 2024 年 8 月 22 日 17:00 在公司 1 号楼 1111 会议室召开，采
用现场及通讯结合方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年上半年总经理工作报告的议案》
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
经核查，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过了《关于信科（北京）财务有限公司风险评估报告的议案》
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
5、审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需公司股东大会批准。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司监事会
2024 年 8 月 23 日