瑞普生物:监事会决议公告

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-041
天津瑞普生物技术股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024
年 8 月 12 日以书面及电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制及审议程序符合法律、行政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
经审议，监事会认为公司 2024 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置的自有资金适时购买理财产品有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过10亿元闲置自有资金购买风险可控、流动性好的中、低风险理财产品，使用不超过8,000万元闲置自有资金购买中高风险理财产品。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东特别是中小股东利益的情况。该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十四日