兰州银行:兰州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-033
兰 州银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路
211 号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 439 人，代表有表决权股份
2,350,406,854 股，占本行有表决权股份总数 4,475,178,664 股的 52.5210%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表42 人，代表有表决权股份1,895,557,794 股，占本行有表决权股份总数的 42.3571%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 397 人，代表有表决权股份 454,849,060 股，占本行有表决权股份总数的
10.1638%。
本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意对董事会换届选举。
（二）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意对监事会换届选举。
（三）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司独立董事津贴的议案》。
（四）以普通决议审议通过了《关于兰州银行股份有限公司外部监事津贴的议案》。
（五）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》，选举许建平、刘敏、刘靖、张少伟、韩泽华、李燕为本行第六届董事会非独立董事。
（六）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》，选举林柯、方文彬、李富有、杨立勋为本行第六届董事会独立董事。
（七）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案》，选举苏立钊、陈忆君为本行第六届监事会股东监事。
（八）采取累积投票制的方式，审议通过了《关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》，选举董希淼、许尔文为本行第六届监事会外部监事。
以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
四、议案表决情况

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于兰州银行股份有限公司董事 通过
1.00 会换届选举的议案 2,348,386,079 99.9140% 1,362,275 0.0580% 658,500 0.0280%
关于兰州银行股份有限公司监事 通过
2.00 会换届选举的议案 2,348,360,579 99.9129% 1,375,975 0.0585% 670,300 0.0285%
关于兰州银行股份有限公司独立 通过
3.00 董事津贴的议案 2,346,132,562 99.8181% 3,640,392 0.1549% 633,900 0.0270%
关于兰州银行股份有限公司外部 通过
4.00 监事津贴的议案 2,346,138,062 99.8184% 3,644,492 0.1551% 624,300 0.0266%
5.00 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案
5.01 许建平 2,331,609,845 99.2003% -- -- -- -- 通过
5.02 刘 敏 2,331,590,971 99.1995% -- -- -- -- 通过
5.03 刘 靖 2,331,565,928 99.1984% -- -- -- -- 通过
5.04 张少伟 2,331,546,543 99.1976% -- -- -- -- 通过
5.05 韩泽华 2,331,551,624 99.1978% -- -- -- -- 通过
5.06 李 燕 2,331,549,048 99.1977% -- -- -- -- 通过
6.00 关于选举兰州银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
6.01 林 柯 2,331,589,562 99.1994% -- -- -- -- 通过
6.02 方文彬 2,331,554,425 99.1979% -- -- -- -- 通过
6.03 李富有 2,331,564,561 99.1983% -- -- -- -- 通过
6.04 杨立勋 2,331,517,667 99.1963% -- -- -- -- 通过
7.00 关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案
7.01 苏立钊 2,331,559,612 99.1981% -- -- -- -- 通过
7.02 陈忆君 2,292,733,206 97.5462% -- -- -- -- 通过
8.00 关于选举兰州银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案
8.01 董希淼 2,331,636,537 99.2014% -- -- -- -- 通过
8.02 许尔文 2,331,572,228 99.1987% -- -- -- -- 通过
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就所有议案的投票情况进行

单独计票，投票情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于兰州银行股份有限公司董事 通过
1.00 会换届选举的议案 1,008,003,333 99.7999% 1,362,275 0.1349% 658,500 0.0652%
关于兰州银行股份有