耀皮玻璃:耀皮玻璃第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-036
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体董事出席会议。
全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2024 年 8 月 16 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第二次会议的通知及会议材料。
（三）2024 年 8 月 26 日，第十一届董事会第二次会议以通讯方
式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事8人，亲自出席会议董事8名。二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、2024 年上半年经营工作报告及下半年经营计划
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、2024 年半年度报告（全文及摘要）
本议案已经第十一届董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 8 月 27 日