华蓝集团:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2024-039
华蓝集团股份公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公
司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合华蓝集团股份公司（以下简
称“公司”）的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修改，并于 2024
年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，《公司章程》的具体修订内容
如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于 2024 年 8 月 1 日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
（公告编号：2024-032），已完成回购注销第一类限制性股票 43.026 万股。公
司总股本由 148,291,400 股变更为 147,861,140 股，注册资本由 148,291,400 元
变更为 147,861,140 元。
根据公司注册资本的变更和公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订， 具体修订内容如下：
序号 原条款内容 修订后的条款内容
第一条 为维护华蓝集团股份公司(以 第一条 为维护华蓝集团股份公司(以
下简称“公司”或“本公司”)、股东 下简称“公司”或“本公司”)、股
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和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范
织和行为，... 公司的组织和行为，...
2 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币

14,829.14 万元。 14,786.114 万元。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
3 表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
第十七条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
4 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的同次发行的同种类股 的同次发行的同类别股票，每股应当
票，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
5 14,829.14 万股，公司的股本结构 14,786.114 万股，公司的股本结构
为：普通股 14,829.14 万股。 为：普通股 14,786.114 万股。
第二十七条...可以依照本章程的规定 第二十七条...应经三分之二以上董事
或者股东大会的授权，经三分之二以 出席的董事会会议决议。..公司合计
上董事出席的董事会会议决议。...公 持有的本公司股份数不得超过本公司
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司合计持有的本公司股份数不得超过 已发行股份总数的百分之十，并应当
本公司已发行股份总额的百分之十， 在三年内转让或者注销。
并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股票
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作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 公司首次公开发行股份前已
自公司成立之日起 1 年内不得转让。 发行的股份，自公司股票在深圳证券
8 公司首次公开发行股份前已发行的股 交易所上市交易之日起 1 年内不得转
份，自公司股票在深圳证券交易所上 让。法律、行政法规或者国务院证券
市交易之日起 1 年内不得转让。 监督管理机构对上市公司的股东、实
公司董事、监事、高级管理人员应当 际控制人转让其所持有的本公司股份
向公司申报所持有的本公司的股份及 另有规定的，从其规定。
其变动情况，在任职期间每年转让的 公司董事、监事、高级管理人员应当
股份不得超过其所持有本公司总数的 向公司申报所持有的本公司的股份及
25%；.... 其变动情况，在就任时确定的任职期
间每年转让的股份不得超过其所持有
本公司总数的 25%；...
股份在法律、行政法规规定的限制转
让期限内出质的，质权人不得在限制
转让期限内行使质权。
第三十二条...股东按其所持有股份的 第三十二条...股东按其所持有股份的
种类享有权利，承担义务；持有同一 类别享有权利，承担义务；持有同一
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种类股份的股东，享有同等权利，承 类别股份的股东，享有同等权利，承
担同种义务。 担同种义务。
第三十四条...（五）查阅本章程、股 第三十四条...(五）查阅、复制本章
东名册、公司债券存根、股东大会会 程、股东名册、股东会会议记录、董
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议记录、董事会会议决议、监事会会 事会会议决议、监事会会议决议、财
议决议、财务会计报告； 务会计报告；
第三十五条 股东提出查阅前条所述有 第三十五条 股东提出查阅、复制前条
关信息或者索取资料的，应当向公司 所述有关信息或者索取资料的，应当
提供证明其持有公司股份的种类以及 向公司提供证明其持有公司股份的类
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持股数量的书面文件，公司经核实股 别以及持股数量的书面文件，公司经
东身份后按照股东的要求予以提供。 核实股东身份后按照股东的要求予以
提供。
第三十六条 ...股东有权自决议作出 第三十六条 ...股东有权自决议作出
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 之日起 60 日内，请求人民法院撤
12 销。但是，股东会、董事会的会议召
集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，
对决议未产生实质影响的除外。

第三十七条 董事、高级管理人员执行 第三十七条 董事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者 职务违反法律、行政法规或者本章程
本章程的规定，....监事执行公司职 的规定，....监事执行职务违反法
务时违反法律、行政法规或者本章程 律、行政法规或者本章程的规定，给
的规定，给公司造成损失的，股东可 公司造成损失的，前述股东可以书面
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以书面请求董事会向人民法院提起诉 请求董事会向人民法院提起诉讼。...
讼。... 公司的董事、监事、高级管理人员执
公司的董事、监事、高级管理人员执 行职务违反法律、行政法规或者公司
行公司职务时违反法律、行政法规或 章程的规定给公司造成损失...
者公司章程的规定给公司造成损失...
第三十九条...公司股东滥用股东权利 第三十九条...公司股东滥用股东权利
14 给公司或者其他股东造成损失的，应 给公司或者其他股东造成损失的，应
当依法承担赔偿责任。... 当承担赔偿责任。...
第四十一条 公司的实际控制人员不得 第四十一条 公司的实际控制人员不得
利用其关联关系损害公司利益。违反 利用关联关系损害公司利益。违反规
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规定，给公司造成损失的，应当承担 定，给公司造成损失的，应当承担赔
赔偿责任。 偿责任。
第四十五条 股东大会由全体股东组 第四十五条 股东会由全体股东组成，
成，是公司的权力机构，依法行使下 是公司的权力机构，依法行使下列职
列职权： 权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、监事，决定
划； 有关董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）审议批准董事会的报告；
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的董事、监事，决定有关董事、监事 （三）审议批准监事会的报告；
的报酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案
（三）审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会的报告； （五）对公司增加或者减少注册资本
（五）审议批准公司的年度财务预算 作出决议；
方案、决算方案； （六）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）对公司合并、分立、解散、清
和弥补亏损方案； 算或者变更公司形式作出决议，公司
（七）对公司增加或者减少注册资本 合并支付的价款不超过本公司净资产
作出决议； 10%的除外；
（八）对公司发行股票、债券或其他 （八）修改本章程；
证券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务
（九）对公司合并、分立、解散、清 所作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准本章程第四十六条规
（十）修改本章程； 定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）审议公司在一年内购买、出
务