华蓝集团:公司章程(2024年8月)

华蓝集团股份公司
章 程
2024 年 8 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......10
第一节 股 东......10
第二节 股东会的一般规定......14
第三节 股东会的召集......21
第四节 股东会的提案与通知......23
第五节 股东会的召开......25
第六节 股东会的表决和决议......28
第五章 董事会......34
第一节 董 事......34
第二节 独立董事......38
第三节 董事会......40
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 46
第七章 监事会......49
第一节 监 事......49
第二节 监事会......50
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 52
第一节 财务会计制度......52
第二节 内部审计......56
第三节 会计师事务所的聘任......56
第九章 通知和公告......57
第一节 通 知......57
第二节 公 告......58
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......58
第一节 合并、分立、增资和减资...... 58
第二节 解散和清算......59
第十一章 修改章程......61
第十二章 附 则......62
第一章 总 则
第一条 为维护华蓝集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《2号指引》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于 2012 年 5 月 9 日以发起方
式设立，在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 2021 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会同意注册,首次
向社会公众发行人民币普通股 3,680 万股，于 2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易
所创业板上市。
第四条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。
第五条 公司注册名称：华蓝集团股份公司；
英文名称：Hualan Group Co., Ltd。
第六条 公司住所：南宁市青秀区月湾路 1号华蓝弈园。
第七条 公司注册资本为人民币 14,786.114 万元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监及董事会聘任的其他高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：充分运用股份制经济组织形式的优良机制，为区域经济和中国经济建设作出贡献，为全体股东创造较好的投资回报。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：对建筑业的投资与管理；国内贸易；企业总部管理；房地产租赁经营；文化会议服务；工程管理服务。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的
同次发行的同类别股票，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币壹元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司发起设立时，全体发起人认购的股份应当自公司成立之日起两年内缴足。公司的各发起人名称、各自认购的股份数、股权比例、出资方式如下：
序号 发起人 认购股份数（股） 持股比例 出资方式
1 雷翔 15,584,600 15.58% 现金
2 赵成 5,536,100 5.54% 现金
3 吴广意 5,463,000 5.46% 现金
4 钟毅 3,506,900 3.51% 现金
5 庞朝晖 3,492,300 3.49% 现金
6 覃洪兵 3,413,900 3.41% 现金
7 何新 3,404,600 3.40% 现金
8 费卫东 3,186,700 3.19% 现金
9 徐兵 2,016,200 2.02% 现金
10 单梅 1,913,900 1.91% 现金
11 刘宏 516,200 0.52% 现金
12 蒋伯宁 506,900 0.51% 现金
13 陈听正 500,000 0.50% 现金
14 吴嘉邦 500,000 0.50% 现金
15 梁汉吉 497,000 0.50% 现金
16 庞波 492,300 0.49% 现金
17 卢玉南 487,000 0.49% 现金
18 徐欢澜 487,000 0.49% 现金
19 禤晓林 487,000 0.49% 现金
20 朱炜宏 487,000 0.49% 现金
21 陈永青 477,700 0.48% 现金
22 何劲松 477,700 0.48% 现金
23 谭方彤 477,700 0.48% 现金
24 吴燕秋 477,700 0.48% 现金

序号 发起人 认购股份数（股） 持股比例 出资方式
25 徐群英 477,700 0.48% 现金
26 张霖 477,700 0.48% 现金
27 高杰 472,400 0.47% 现金
28 刘西 472,400 0.47% 现金
29 李嘉 463,000 0.46% 现金
30 卢琦 463,000 0.46% 现金
31 陆霖 463,000 0.46% 现金
32 蒙瀚 463,000 0.46% 现金
33 庞少华 463,000 0.46% 现金
34 张凯 463,000 0.46% 现金
35 郑毅 463,000 0.46% 现金
36 邹妮妮 463,000