章源钨业:半年报监事会决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-049
崇义章源钨业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以
下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发
出，于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告
摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告全文》详见 2024 年 8 月 27 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8
月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容参见公司 2024 年 8 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2024年审计机构的公告》。
本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日