圣龙股份:圣龙股份第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-032
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
三次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女
士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：
（1）《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）公司监事会及监事保证公司《2024 年半年度报告全文及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日