朗鸿科技:2024年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-101
杭州朗鸿科技股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司 4 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：工会主席胡国芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举方洁媛为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举方洁媛女士为第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。方洁媛女士符
合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-105）。
2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《杭州朗鸿科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
杭州朗鸿科技股份有限公司
2024 年 8 月 26 日