中电环保:关于与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易的公告

证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2024-033
中电环保股份有限公司
关于与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易的主要内容
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中电环保”）拟与南京扬子江环境集团有限公司（以下简称“扬子江环境集团”）就黄家溪污水处理及中水回用工程系统及配套设备采购项目（以下简称“项目”），签署《设备采购合同》，扬子江环境集团为该项目提供MBR系统及配套设备，合同金额8,724,429.83元（含设备费税率13%，人民币大写：捌佰柒拾贰万肆仟肆佰贰拾玖元捌角叁分）。
2、交易各方的关联关系
供应商扬子江环境集团为公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，扬子江环境集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
公司名称：南京扬子江环境集团有限公司
统一社会信用代码：91320115MA23XUK61W
注册资本：20,000万元人民币
类 型：有限责任公司
成立日期：2020年12月14日
法定代表人：林慧生
营业期限：长期
经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；土石方工程施工；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪
器仪表销售；仪器仪表制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。
住 所：南京市江宁区诚信大道1800号5幢（江宁开发区）
主要股东：中电环保持有49%股权、南京江宁经开产业股权投资合伙企业(有
限合伙)持有30%股权、南京市产业发展基金有限公司持有15%股权、江苏国科
环保研究院有限公司持有6%股权。
2、交易对手主要财务数据
扬子江环境集团成立于2020年12月14日，主营扬子江流域水、土环境治理。
2023年营业收入1,905.32万元，净利润271.96万元，截止2024年6月30日，总资产
10,809.95万元，净资产8,211.44万元（未经审计）。
3、关联关系说明
扬子江环境集团为公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，扬子江环境集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
4、失信执行人说明
经查询，扬子江环境集团不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
截止本公告披露日，最近12个月内公司及其子公司与同一关联人累计发生
的关联交易情况如下（含本次交易，不含已获批交易）：
交易主体 交易对方 交易内容 交易金额（元） 发生时间
（2023年8月-2024年8月）
中电环保股 南京扬子江环境 车辆使用服务 2023 年 10 月-2024 年 7 月
份有限公司 集团有限公司 95,545.18
中电环保股 南京扬子江环境 转供电销售 2023 年 11 月-2024 年 7 月
份有限公司 集团有限公司 9,357.00
中电环保股 南京扬子江环境 项目咨询服务 2023 年 12 月
份有限公司 集团有限公司 4,794,047.76 2024 年 3 月
中电环保股 南京扬子江环境 房屋租赁服务 2024 年 1 月
份有限公司 集团有限公司 644,738.26
南京中电环 南京扬子江环境 栖霞项目污水处理
保集团有限 集团有限公司 设施升级改造工程 2,550,012.29 2024 年 3 月
公司 施工

中电环保股 南京扬子江环境 黄家溪项目 MBR 系 合同待本次审议后签署
份有限公司 集团有限公司 统及配套设备 8,724,429.83
合计 - 16,818,130.32 -
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与扬子江环境集团的关联交易，交易价格以市场价为依据，经双方协
商确定，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也
不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易合同尚未签署，拟签署的合同主要内容如下：
（一）合同双方
采购人（甲方）：中电环保股份有限公司
供应商（乙方）：南京扬子江环境集团有限公司
（二）供货范围：MBR系统设备及其随机备品备件、专用工具以及技术资
料、技术服务等（具体以确认的图纸、技术规范书为准）。
（三）合同金额：设备价格为8,724,429.83元。
（四）合同交货限：乙方在合同签订后90日内完成进入调试阶段。
（五）支付方式及支付期限：根据合同约定的支付条件和进度，甲方支付
相应款项。
（六）协议的生效条件、生效时间：自双方授权人签字之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是根据交易双方生产经营实际需要进行，属于正常经营往来，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市
场原则，不存在损害公司及中小股东的利益情形。公司主要业务或收入、利润
来源不存在依赖该关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，
不会影响公司的独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至公告发布日，包含本次关联交易在内，公司及控股子公司与
扬子江环境集团累计已发生的各类关联交易总金额为1,589.77万元。
八、独立董事专门会议审议情况
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及公司章程等相关规定，公
司在董事会召开第六届董事会第八会议前，已将《关于与扬子江环境集团签订
采购合同暨关联交易的议案》相关材料，提交独立董事专门会议进行审议。
经审议，公司此次预计与南京扬子江环境集团有限公司（以下简称“扬子江环境集团”）的关联交易符合公司的实际经营和发展需要，关联交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司及中小股东的利益情形。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，不会影响公司的独立性。
因此我们同意《关于与扬子江环境集团签订采购合同暨关联交易的议案》，并且同意将前述议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。
九、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3、第六届监事会第八次会议决议；
4、《黄家溪污水处理及中水回用工程MBR系统及配套设备采购合同》。
中电环保股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日