武进不锈:武进不锈第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-063
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第五届监事会第二次会
议的通知，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王燕女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要的议案》
同意《2024 年半年度报告》全文及摘要。
监事会认为：
（1）公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
（2）公司 2024 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024
年半年度的财务状况和经营成果；
（3）未发现参与 2024 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：
公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十八日