福达合金:第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-040
福达合金材料股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日以专
人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通
知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议
由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
3.审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
2024 年 8 月 28 日