新宝股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）054 号
广东新宝电器股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日
在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 8 月 16 日通过书面通知、
电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事谭有超先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议；董事王伟先生因工作原因，委托董事曾展晖先生代为表决；董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《2024 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。
二、 《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
三、 《关于新增为子公司提供担保的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于新增为子公司提供担保的公告》。
四、 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制
度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
备查文件：
《第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日