云内动力:半年报监事会决议公告

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2024—040 号
昆 明云内动力股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2024
年 8 月 26 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月
23 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由监事会主席张士海先生主持，公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2024 年半年度报告及摘要》，认为：
董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
表决结果：本议案 5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予
部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不
会影响公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。同意公司按照规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 450,000 股限制性股票。
本议案尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案5 票表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
基于公司拟注销2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本发
生变更，公司对《公司章程》中相应条款进行修订。监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及的相关条款，符合《公司法》、《证券法》等有关规定。
本议案尚需经公司2024 年第三次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇二四年八月二十八日