旭光电子:旭光电子第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-037
成都旭光电子股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有
限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2024 年半年度报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年半年度报告》。详见公司同日通过上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2024 年半年度报告》及报告摘要全文。
本议案经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报 告 》。 详见公司 同日通过 上海证券 报、证券 日报及上 海证券交 易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2024-039 号）。
（三）关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。
详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-040号）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日