倍加洁:倍加洁第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-037
倍加洁集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日以邮件
方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于 2024 年8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁 2024 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁 2024 年半年度报告摘要》和《倍加洁 2024 年半年度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于制定<倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》
本次会议同意制定《倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司舆情管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《关于修订<倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
本次会议同意对公司现行《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》部
分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁集团股份有限公司对外投资管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于变更经营地址及修订<公司章程>的议案》
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，修订的《公司章程》中增加了经营地址，即“公司住所：扬州市
杭集工业园 邮政编码：225111 经营地址：扬州市生态科技新城杭集镇琼
花路 8 号 邮政编码：225111”。前述增加经营地址的事项未办理工商变更登记，现根据公司实际经营情况，公司地址变更为“公司住所：扬州市杭集工业园 邮政编码：225111”，不再增加经营地址。此项议案不涉及营业执照办理工商变更登记。
根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更经营地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-034）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日召集召开 2024 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-035）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日