倍加洁:倍加洁第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-038
倍加洁集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《倍加洁 2024 年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《倍加洁 2024 年半年度报告摘要》和《倍加洁 2024 年半年度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
倍加洁集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日