招商银行:招商银行股份有限公司监事会决议公告

A 股简称:招商银行 A 股代码:600036 公告编号:2024-037
招商银行股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 8
月 23 日以电子邮件方式发出第十二届监事会第三十一次会议通知，
于 8 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事 9 名，实际
表决监事 9 名，总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行信用风险内部评级体系总体政策（第四版）》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《招商银行杠杆率管理办法（第二版）》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《招商银行内部资本充足评估程序管理办法（第二版）》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《关于做好 2023 年度消保监管评价指出问题有关整改工作的议案》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《招商银行涉刑案件风险防控管理办法》。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日