包钢股份:包钢股份关于第七届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-057
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十九次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 8 月 23 日以专人
及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 26 日以通
讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》
具 体 内 容 详 见 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年半年
度报告摘要）》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》
具 体 内 容 详 见 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2024年半年度风险评估报告》。
本事项已经 2024 年第五次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事回避了此项议案的表决。
议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张
昭、韩培信、王占成回避表决。
（三）会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
具 体 内 容 详 见 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日