长江材料:半年报监事会决议公告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-041
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十二次会议通知于2024年8月22日以邮件或书面方
式向全体监事发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事
会主席孙琳女士召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议
案》
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审
议程序符合相关法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日