航天电器:半年报董事会决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-33
贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于
2024 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司办公
楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人（其中，独立董事翟国富先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会董事长的议案》
全体董事选举王跃轩先生担任公司董事长职务（简历见附件）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会战略委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会战略委员会组成人员，具体如下：主任委员：王跃轩；委员：李凌志、张晨、于思京、翟国富。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会提名委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会提名委员会组成人员，具体如下：主任委员：王斐民；委员：陈勇、翟国富。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会审计委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会审计委员会组成人员，具体如下：主任委员：胡北忠；委员：饶伟、王斐民。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成人员，具体如下：主任委员：胡北忠；委员：张晨、陈勇、翟国富、王斐民。
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六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》
经审议，董事会决定聘任李凌志先生为公司总经理（简历见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》
经审议，董事会决定聘任王令红、黄浩、刘兴中、曾腾飞、孙雪松、王旭先生为公司副总经理；聘任孙潇潇女士为公司财务总监（财务负责人）、总法律顾问（简历见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司聘任财务总监（财务负责人）事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任董事会秘书、
证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司证券事务代表（简历见附件）。公司聘任董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会审议通过。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
姓名 职务 联系电话 电子邮箱
张旺 董事会秘书 0851-88697168 zw@gzhtdq.com.cn
马庆 证券事务代表 0851-88697026 mq@gzhtdq.com.cn
九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于决定第八届董事
会董事长薪酬的议案》
本项议案董事王跃轩先生回避表决。
经审议，董事会同意公司董事长的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：
1.董事长基本薪酬每月按 4.00 万元的标准预发；
2.绩效薪酬：董事长的年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》中总经理的绩效考核规定，以及国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。董事长年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于决定公司高级管
２
理人员薪酬的议案》
本项议案董事李凌志先生回避表决。
经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬二部分组成，其中：
1.基本薪酬：总经理基本薪酬每月按 4.00 万元的标准预发；副总经理、财务总监、董事会秘书基本薪酬为总经理基本薪酬的 60%～90%，由总经理根据岗位职责确定具体月薪发放标准；
2.绩效考核薪酬：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行《公司高级管理人员经营业绩考核管理办法》、国有企业经理层任期制和契约化管理的相关规定，以及国资管理部门对国有企业单位负责人薪酬管理的相关规定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部
审计部门负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任汪慧敏女士为公司内部审计部门负责人（简历见附件）。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年半年度报告
及 2024 年半年度报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024 年半年度报告摘要》详细内容见 2024 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》上的公告；《2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2024 年半
年度资产减值准备的议案》
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提依据充分、合理。计提资产减值准备后，使公司的会计信息更真实准确，能
够更加公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果。经审议，董事会
同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2024 年 8 月 28 日刊登在《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提 2024年半年度资产减值准备的公告》。
３

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金 2024
年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月贵州航天电器股份
有限公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格
60.46 元/股，募集资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用后募集资金净额为
1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256
股。
公司本次非公开发行募集资金净额 142,243.73 万元，其中：部分募集资金将通过
借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购
航天林泉经营性资产（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵
州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元），由
控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500 万元，使用募集资金 33,609 万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产 153
万只新基建用光模块项目（投资总额 11,200 万元，使用募集资金 10,921 万元）。根据
有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业 有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航 天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电 机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。
本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
项目 拟使用 扣除发行费 项目实施
序号 项目名称 投资总额 募集资金 用后募集资 主体
金净额
1 特种连接器、特种继电器产业化建设项目 28,450.00 28,019.00 28,019.00 航天电器
2 年产 153 万只新基建用光模块项目 11,200.00 10,921.00 10,921.00 江苏奥雷
3 年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器 39,500.00 33,609.00 33,609.00 苏州华旃
产业化建设项目
4 贵州林泉微特电机产业化建设项目 19,830.00 10,420.00 10,420.00 林泉电机
5 收购航天林泉经营性资产 36,616.92 19,625.00 19,625.00 林泉电机
6 补充流动资金 40,468.00 40,468.00 39,649.73 航天电器
合计 176,064.92 143,062.00 142,243.73
说明：2023 年 12 月，中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）
４
下发《关于贵州航天林泉电机有限公司股权无偿划转的批复》（天工资〔2023〕539 号），航天科工集团同意航天江南所属通联航天工业有限公司（以下简称“航天通联”）将所
持有的林泉电机全部 45.9815%股权无偿划转至航天江南。2024 年 2 月 1 日，控股子公
司林泉电机办理完毕上述股权工商变更登记手续，航天江南持有林泉电机 45.9815%股权。由于在林泉电机少数股权无偿划转